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套利资金逐步撤离 银行贸易融资缩水

作者:刘雁
时间:2013年06月17日 15:54 来源:证券时报网

随着海关和外汇局等多个监管部门的联手督查,活跃于保税区的大量套利资金已逐步撤离。海关总署近日发布的5月进出口数据证实了这一点。数据显示,5月份,我国进出口总值3451.1亿美元,增长0.4%;其中出口1827.7亿美元,仅微增1%,大幅低于上月的14.7%;进口1623.4亿美元,下降0.3%;贸易顺差204.3亿美元。

外贸数据增速大幅回落

一位曾利用黄金从事跨境套利业务的人士告诉证券时报记者,由于海关加强了对保税区企业的检查,并对提供“一日游”服务的供应链公司严加惩处,今年4月后其所在公司已暂停所有跨境套利业务,“如今保税区的入园证已经很难拿到,想要进驻保税区远没有此前那般容易。”该人士称。

值得关注的是,5月内地对香港出口仅微增5.8%,较前4个月66%的增幅大幅回落。而今年前4个月,我国外贸数据表现超出普遍预期,尤其是内地对港贸易出现超高速增长,引发业内对外贸数据的质疑。

“对港套利贸易得到遏制,这是导致5月我国外贸进出口同比增速大幅回落的原因之一。”海关总署的分析指出。

这也是外汇局日前发布的《关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》,即20号文带来的监管效果。5月对港套利贸易基本得到遏制,自去年6月以来极不正常的海关特殊监管区域物流货物出口增速也由上月的253.5%回落至45.8%。

银行贸易融资业务量缩水

随着套利资金的撤离,深圳地区部分银行此前疯狂增长的贸易融资业务量已经开始缩水。“外汇局下发文件后,此前盛行的贸易融资类理财产品已经暂停,常规的国际代付结算业务仍在正常进行,但银行对于外贸企业的背景审查更为严格。”一家国有银行深圳分行公司客户经理告诉记者。

据记者了解,银行在企业办理跨境贸易融资时会依据其提供的海关清单,并通过与海关的系统连通以验证单号,一般而言银行并不会去现场查验货物。因而,在银行业内人士看来,只要企业能够出具真实的报关单,银行为其提供结算和增值理财服务并没有任何问题。

虽然不用去现场查验货物,但银行对于甄别贸易背景的真实性有自己的一套做法。“银行可以根据企业的销售收入和现金流来判定其是否虚造交易背景。譬如,一家外贸企业去年的销售收入为1000万元,今年如果增长至1亿元,则极可能有虚假贸易背景。”前述国有大行深圳分行人士称,“疲弱的进出口环境下,能够实现销售收入同比增长5—10倍基本上不太可能。”

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